Bivši radnik privatne banke iz Švajcarske HSBC, osuđen za prosljeđivanje informacija o računima klijentima, što je rezultovalo skandalom u vezi sa utajom poreza, uhapšen je u Madridu po švajcarskoj potjernici, saopštila je španska policija.
Francuski državljanin Erv Falsijani (Herve Falciani) osuđen je krajem 2015. godine na pet godina zatvora zbog ekonomske špijunaže. Sud u Švajcarskoj, takođe, osudio ga je zbog nezakonitog pribavljanja podataka, kršenja poslovne tajne i tajnosti banke.
Međutim, za mnoge druge Falsijani je ključni dostavljač informacija o više od 100.000 računa, a što je rezultovalo globalnim istragama o utaji poreza.
Nekadašnji IT stručnjak dao je podatke francuskim poreskim organima 2008. godine. Francuska je to podijelila sa španskim vlastima i drugim vladama. Kao rezultat toga, švajcarska filijala HSBC-a bila je predmet istrage u nekoliko zemalja zbog navodnog pomaganja bogatim ljudima širom svijeta da izbjegnu plaćanje poreza.
Falsijani se preselio u Španiju, gdje je sarađivao sa vlastima u nekim istragama. Uhapšen je u Barseloni 2012. godine, ali Španija tada nije htjela da ga izruči Švajcarskoj.
